Úc: Giao dịch hơn $10,000 tiền mặt có thể khiến bạn trở thành tội phạm theo dự luật mới

Người Úc có thể phải đối mặt với án tù hai năm và tiền phạt lên tới $25,200 đô la theo dự luật giới hạn việc sử dụng tiền mặt ở mức $10,000 đô la. Một số nhóm cho rằng dự luật này sẽ tạo ra một chính phủ độc tài hơn khi trao quyền cho giới chức kiểm soát tài chính của người dân nhiều hơn.

Một số bên liên quan đã kêu gọi Chính phủ Liên bang rút lại đề xuất này, lần đầu tiên được công bố trong Ngân sách Liên bang 2018-19 như một phần của các biện pháp chống lại cái gọi là một nền kinh tế đen.

Lực lượng Đặc nhiệm Kinh tế Đen của Chính phủ lập luận rằng giới hạn tiền mặt $10,000 đô la cho các giao dịch giữa các doanh nghiệp và cá nhân sẽ giúp chống lại nền kinh tế tiền mặt, chống lại các hoạt động như trốn thuế, rửa tiền, và các tội phạm khác.

Nhưng một số nhóm lo ngại luật pháp có thể khiến các ngân hàng, vốn phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ của Ủy ban Hoàng gia Ngân hàng, kiểm soát quá nhiều tiền của người dân.

Luật sẽ áp dụng cho tất cả các thanh khoản cho các doanh nghiệp có ABN ngành hàng hóa hoặc dịch vụ, ảnh hưởng đến các giao dịch mua sắm lớn như xe hơi, thuyền, nhà ở, và cải tạo tòa nhà.

Chính phủ cho biết biện pháp này sẽ không áp dụng cho các giao dịch cá nhân với cá nhân, chẳng hạn như bán hàng tư nhân mà người bán không có ABN hoặc thanh toán bằng tiền mặt cho các tổ chức tài chính.

Dự luật, nếu được thông qua, sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng Một năm 2020, và đối với một số cơ quan như AUSTRAC, là từ ngày 1 tháng Một năm 2021.

Quen xài tiền mặt thình lình trở thành… tội phạm?

Phe đối lập có khả năng sẽ ủng hộ dự luật này.

Tổng trưởng vấn đề Nhà ở và Trợ lý Tổng trưởng Ngân Khố Michael Sukkar cho biết dự kiến sẽ trình ra dự luật này trong kỳ họp quốc hội mùa xuân.

Ông nói rằng Chính phủ Liên bang đã quyết định đưa ra giới hạn thanh toán tiền mặt sau khi Lực lượng Đặc nhiệm Kinh tế Đen tìm thấy các băng đảng tội phạm đang sử dụng những khoản tiền mặt lớn để mua xe, nhà cửa và đồ trang sức để rửa tiền từ các hoạt động bất hợp pháp.

“Phần lớn là không kiểm soát được tiền mặt khiến các cơ quan thực thi pháp luật khó theo dõi các hoạt động này,” ông Sukkar nói.

Chính phủ đang gửi một thông điệp mạnh mẽ tới cộng đồng rằng sử dụng tiền mặt để tránh nghĩa vụ và có khả năng tham gia vào hoạt động tội phạm là một chuyện nghiêm trọng, đòi hỏi một mức độ đủ tác dụng răn đe.

Ông Sukkar cho biết sẽ không có thay đổi nào về cách các cá nhân có thể rút hoặc gửi tiền mặt, cách họ chọn sử dụng tiền mặt của mình khi giao dịch với một người tiêu dùng khác.

“Ví dụ, nếu bạn chọn bán một tài sản cá nhân cho một cá nhân, chẳng hạn như bán một chiếc xe hơi với giá $15,000 đô la, bạn vẫn có thể làm như vậy bằng tiền mặt,” ông nói.

“Tuy nhiên, nếu bạn mua một chiếc xe hơi từ một đại lý, bạn sẽ không thể trả $10,000 đôla trở lên bằng tiền mặt.”

Phát ngôn nhân về Ngân khố của phe đối lập Stephen Jones cho biết Lao động sẽ xem xét các chi tiết của dự luật này.

“Tôi không biết lần cuối cùng bạn sử dụng tiền mặt để mua bất cứ thứ gì là hồi nào, nhưng câu trả lời từ tôi là không bao giờ,” ông Jones nói.

Ông nói rằng những người tích trữ tiền mặt thường nằm trong cùng một phần của nền kinh tế “chơi xấu công nhân, không đóng tiền super cho họ, và trốn tránh nghĩa vụ đóng thuế”.

Tuy nhiên, ông Jones đã bày tỏ quan ngại về những tác động ngoài ý muốn mà dự luật giới hạn tiền mặt có thể gây ra.

Ông giải thích người dân có thể “bắt đầu rút một số tiền lớn và cất nó dưới gầm giường, và hành động này sẽ tạo ra một miếng ngon cho bọn tội phạm”.

Phía Ngân khố của chính phủ cũng đặt ra câu hỏi liệu luật có nên bắt buộc các doanh nghiệp báo cáo các khách hàng cố gắng thực hiện thanh toán các khoản lớn bằng tiền mặt hay không. Đồng thời cũng đề xuất cộng đồng báo cáo “những hành vi đáng ngờ” qua một đường dây nóng trong nền kinh tế đen, chi tiết đã công bố trong Ngân sách Liên bang 2018-19.

Dự luật sẽ cho phép truy tố nhiều người vô tội

One Nation đã thể hiện rằng họ sẽ bỏ phiếu chống lại Dự luật Tiền tệ (Hạn chế sử dụng tiền mặt).

Nếu dự luật được thông qua, hình phạt cho những người trao đổi hơn $10,000 đô la tiền mặt sẽ áp dụng cho cả hai bên tham gia giao dịch – cả người trả và doanh nghiệp nhận.

Thượng Nghị sĩ Pauline Hanson cho biết trên Facebook đảng của bà phản đối dự luật.

“Thực tế là nếu một người giữ tiền mặt rồi dùng số tiền đó mua một chiếc xe chẳng hạn, người đó sẽ phải đối mặt với mối đe dọa ngồi tù hai năm tù và một số tiền phạt, có thể vượt quá giá trị của chiếc xe,” bà Hanson viết trên Facebook.

Nghị sĩ Queensland Bob Katter hôm thứ qua cảnh báo nếu dự luật được thông qua, nó sẽ “mở toang cánh cửa xả lũ để siết chặt quyền tự do”.

“Giả định rằng các giao dịch tiền mặt của chúng ta là hoạt động không lành mạnh sẽ cho phép truy tố nhiều người có khả năng vô tội,” ông nói.

Tuy nhiên, tổ chức kế toán CPA Australia cho biết trong khi họ ủng hộ hành động trấn áp nền kinh tế đen của chính phủ nhưng “liên kết tất cả các giao dịch tiền mặt lớn với tội phạm là một bước đi quá xa”.

Các hành vi phạm tội được đề xuất có thể dẫn đến việc một cá nhân bị kết án, bị phạt và/hoặc bỏ tù tới hai năm chỉ vì sử dụng tiền mặt, bất kể mục đích hay bản chất của giao dịch.

Tiến sĩ Gary Pflugrath của CPA Australia nói trong bản đệ trình về dự luật này.

CPA Australia đã liệt kê một số vấn đề đáng kể trong dự luật hạn chế tiền mặt này, bao gồm các hành vi phạm tội rộng rãi không cần thiết và vô lý, đưa trách nhiệm gián tiếp vào luật hình sự, đảo ngược trách nhiệm chứng minh và không đủ các biện pháp phòng vệ pháp lý.

“Chúng tôi tin rằng mục đích trong chính sách đằng sau dự luật này sẽ đạt được tốt nhất bằng cách kết hợp các hình phạt hành chính đối với các vi phạm và khuyến khích doanh nghiệp chuyển sang các tùy chọn thanh toán điện tử.”

Một cuộc tấn công vào tự do dân sự?

Kinh tế gia John Adams, người trước đây là cố vấn của Thượng Nghị sĩ Tự do Arthur Sinodinos, cho rằng dự luật này của Chính phủ sẽ hạn chế quyền tự do dân sự của người Úc và “chống cạnh tranh” vì có nhiều người sử dụng tiền mặt thay thế cho các ngân hàng thương mại.

Ủy ban Hoàng gia Ngân hàng gần đây đã phát hiện ra các ngân hàng có “hồ sơ đáng ngờ trong việc phục vụ lợi ích khách hàng”, ông Adams nói.

Ông cũng lập luận rằng dự luật được đề xuất sẽ khiến người Úc khó thoát khỏi lãi suất danh nghĩa âm.

Người Úc nên có quyền căn bản về kinh tế và dân sự để bảo vệ sự giàu có cá nhân của họ, độc lập với lĩnh vực ngân hàng thương mại.

Ông Adams nói.

Viện Công vụ – IPA đã không đệ trình phúc trình nào cho chính phủ nhưng Matthew Lesh từ IPA cho rằng dự luật cấm tiền mặt được đề xuất là “vi phạm quyền riêng tư của chúng ta” và là “một cuộc tấn công vào quyền tự do căn bản of tự do trao đổi”.

Ông ví giới hạn tiền mặt với tiểu thuyết kinh điển của George Orwell, 1984, khám phá cách ‘Big Brother’ sử dụng công cụ giám sát để kiểm soát công dân.

“Ý định của lệnh cấm tiền mặt là tạo ra một hồ sơ kỹ thuật số có thể truy cập được về các giao dịch mà chính phủ có thể theo dõi,” ông Lesh nói.

“Điều này thiết lập một tiền lệ rùng rợn, báo trước một tương lai mà bạn chỉ được phép mua hàng mà các Big Brother có thể nhìn thấy.”

Ông Lesh cho rằng giới hạn tiền mặt cũng “không hiệu quả và không thể thực thi” vì nó sẽ không đột nhiên biến tội phạm thành người tuân thủ pháp luật.

Họ [tội phạm] sẽ bỏ qua các quy tắc bằng cách sử dụng nhiều giao dịch nhỏ hơn và tài khoản ngân hàng bất hợp pháp với danh tính đánh cắp được.

Ông Lesh giải thích.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Úc – ACCI cũng chống lại ý định cấm các giao dịch tiền mặt lớn, cho rằng không có “bằng chứng thiết lập” nào cho thấy đây là một vấn đề trên diện rộng hoặc chính tiền mặt là nguyên nhân của hoạt động thị trường chợ đen.

“Chính sách này sẽ làm rất ít hoặc không có tác dụng gì để ức chế thị trường chợ đen hoặc hoạt động bất hợp pháp”, ACCI cho biết trong một bản đệ trình năm 2018 sau khi thay đổi Ngân sách được công bố.

“Tiền mặt là hợp pháp và giá trị của nó phải được bảo vệ, không làm suy yếu.”

Cuộc khảo sát về thanh toán gần đây nhất của Ngân hàng Trữ kim Úc – RBA cho thấy việc sử dụng tiền mặt đang giảm dần, nhưng vẫn còn phổ biến đối với người Úc.

Trong năm 2016, báo cáo cho thấy khoảng 70 phần trăm những người tham gia khảo sát giữ một số tiền mặt trong ví của họ, so với khoảng 75 phần trăm trong năm 2013.

Hầu hết mọi người giữ $100 đô la trở xuống, nhưng khoảng 3% cho biết họ nắm giữ hơn $1,000 đôla.

Lý do phổ biến nhất để giữ tiền mặt ngoài ví của họ là vì “nhu cầu giao dịch khẩn cấp”, nhưng 26 phần trăm cũng nêu ra các vấn đề liên quan đến khả năng tiếp cận tiền mặt, như phí ATM và quyền truy cập và thời gian rút tiền.

Theo SBS.

Thông tin liên hệ

Họ và tên: Dịch vụ đăng bài Chợ Úc

Địa chỉ email: [email protected]

Thông tin bài viết

Lưu ý: Khi bạn gọi điện liên hệ với người đăng tin này, xin vui lòng nói cho họ biết bạn biết được thông tin này trên Chợ Úc nhé. Họ sẽ sẵn sàng hỗ trợ bạn 

Chợ Úc cho phép người sử dụng ĐĂNG TIN MIỄN PHÍ về Việc Làm - Nhà ỞDịch Vụ cho Người Việt tại Úc.

Xin Chân Thành Cảm Ơn!

Đang tải...

Bài viết liên quan

Trung Quốc ‘giam lỏng’ hơn 50 tàu chở than để trả đũa Úc

Số than trị giá hơn 500 triệu đô la của Úc đang nằm trên những con tàu chở than neo đậu ngoài khơi các cảng của Trung Quốc. Xung đột ngoại giao giữa hai nước đang cắt giảm hoạt động thương mại song phương, khiến nhiều tàu chở hàng không thể hoạt động và có…

Úc: Nhân viên thời vụ sẽ được trả lương ngày nghỉ bệnh

Chính phủ Victoria đã công bố gói ngân sách trị giá $5 triệu đô la cho một chương trình thử nghiệm kéo dài hai năm, cho phép những nhân viên thời vụ được nghỉ ốm hoặc nghỉ để chăm sóc người thân nhưng vẫn được nhận lương. Thủ hiến Daniel Andrews đã công bố gói…

Người dân Sydney sẽ được đi vào Queensland kể từ 1/12

Hàng ngàn người Úc hôm qua đã có thể lái xe vượt biên giới Victoria và NSW, hoặc hạ cánh xuống sân bay Sydney sau 137 ngày biên giới hai tiểu bang đóng cửa. Còn hôm nay Thủ hiến Queensland cũng tuyên bố NSW đạt đủ điều kiện 28 ngày không có ca nhiễm bí…

Thủ tướng Úc: Trung Quốc ‘làm xấu’ quan hệ

Thủ tướng Úc chỉ trích Trung Quốc làm quan hệ hai nước xấu đi một cách “không cần thiết” và khẳng định không muốn chọn phe Bắc Kinh – Washington. Trong bài phát biểu trực tuyến tại diễn đàn Trao đổi Chính sách Anh hôm 23/11, Thủ tướng Scott Morrison đã chỉ trích Trung Quốc…

Chadstone tặng phiếu mua hàng trị giá 50 đô la miễn phí trong bốn ngày

Trung tâm mua sắm Chadstone đã công bố một chương trình tặng thẻ quà tặng trị giá 50 đô la khổng lồ để bắt đầu sự kiện bán hàng vào Black Friday. Gã khổng lồ bán lẻ Melbourne đang mang đến cho người mua sắm cơ hội giành được Thẻ quà tặng Chadstone trị giá 50 đô…

Victoria nới lỏng quy định đeo khẩu trang ngoài trời từ ngày 23/11

Người dân Victoria sẽ không còn phải đeo khẩu trang ngoài trời từ 11.59 giờ đêm Chủ Nhật ngày 22/11, trừ phi họ không thể thực hiện giãn cách xã hội. Tuy nhiên, mọi người vẫn phải đeo khẩu trang trong nhà và trên phương tiện giao thông công cộng. Thủ hiến Daniel Andrews đã công…

Đang tắm biển, người đàn ông Úc bị cá mập cắn thiệt mạng

Một người đàn ông ngoài 50 tuổi thiệt mạng vì bị cá mập cắn khi đang tắm biển ở Cable thuộc thị trấn Broome, bang Western Úc. Cảnh sát nhận được thông báo về vụ cá mập tấn công khoảng 8h45 sáng 22/11, ABC Úc cho biết. Nhà chức trách đã đưa người đàn ông về…

Úc: ‘Tôi đi ăn trưa và rồi bị kẹt ở đây gần 3 tháng’

Định đến Queensland, Úc để ăn một bữa trưa, Louise Goldsbury kẹt lại hơn 80 ngày do dịch Covid-19. Cô quyết định biến thời gian này thành cơ hội khám phá điều mới. Cuối tháng 7, tôi nhận được lời mời tham dự một bữa ăn trưa do Hiệp hội Nhà văn Du lịch Úc…

Úc: Lời nói dối đẩy 1,7 triệu người vào phong tỏa

Một nhân viên nhà hàng pizza nói dối sau khi nhiễm nCoV đã buộc bang Nam Úc với 1,7 triệu dân áp lệnh phong tỏa. Steven Marshall, thủ hiến bang Nam Úc, hôm 20/11 thừa nhận đáng lẽ 1,7 triệu người dân của bang sẽ không đối mặt với lệnh phong tỏa 6 ngày nếu…

Qatar lên tiếng về vụ khám xét khỏa thân phụ nữ ở sân bay

Qatar cho biết nước này “lấy làm tiếc về sự tổn thương hoặc xâm phạm quyền tự do cá nhân gây ra cho bất kỳ du khách nào” vì quyết định khám xét khỏa thân phụ nữ quá cảnh ở sân bay. Chính phủ Qatar ngày 28/10 đã phá vỡ sự im lặng, ba ngày…

CẢNH BÁO LỪA ĐẢO XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG: Muôn kiểu lừa đảo

Đánh vào tâm lý đi nhanh, có quen biết rộng để thu hút “con mồi” là cách các đối tượng lừa đảo thường sử dụng Không có chức năng hoạt động trong dịch vụ xuất khẩu lao động (XKLĐ), không được cấp phép hoạt động, đặc biệt là không có đối tác nào ở nước…

Cảnh báo thịt gà của Woolworths gây hại cho sức khỏe

Một người mua hàng của Woolworths cho biết thịt mua từ siêu thị đã khiến cô ấy “ốm trong nhiều ngày” sau khi cô ấy chụp ảnh một vài hộp ức gà được xếp cạnh tủ lạnh bên trong một cửa hàng ở Melbourne. Khách hàng chia sẻ những hình ảnh trên trang Facebook của…

Melbourne sắp kết thúc đợt phong tỏa lâu nhất thế giới

Thành phố Melbourne sẽ kết thúc đợt phong tỏa dài 112 ngày sau khi lần đầu tiên không ghi nhận ca nhiễm nCoV mới kể từ tháng 7. “0 ca nhiễm nào. Lần cuối cùng bang Victoria ghi nhận 0 ca nhiễm ngày 9/6, cách đây 139 ngày. Điều đáng kinh ngạc hơn là chúng…

Úc bắt 14 người Việt, tịch thu hơn 13.000 cây cần sa

 Tất cả 14 người Việt đều bị từ chối bảo lãnh tại ngoại và dự kiến sẽ ra hầu tòa ở tòa án địa phương Taree thuộc bang New South Wales, Úc vào tháng 1-2021. Báo The Australian (Úc) ngày 26-10 đưa tin cảnh sát bang New South Wales của Úc vừa bắt 14 người Việt và…

Melbourne chính thức dỡ bỏ phong toả vào ngày 28/10

Thời khắc bao người chờ mong cuối cùng đã đến. Chính phủ Victoria đã xác nhận sẽ nới lỏng các quy định hạn chế, cho phép mở cửa lại nhiều cửa hàng từ thứ Tư tuần này. Mọi cửa hàng bán lẻ và dịch vụ du lịch nhà hàng khách sạn ở Melbourne đã được…

Chính phủ Victoria nhận nhiều chỉ trích do tiếp tục “nuốt lời”

Thủ tướng Morrison, Thị trưởng Melbourne và nhiều nhóm doanh nghiệp đã cùng lên tiếng chỉ trích việc tạm dừng nới lỏng các quy định phong tỏa của ông Andrews. Thậm chí một cựu Thủ hiến còn gọi tình trạng phong tỏa của Melbourne là “chế độ Cộng sản”. Chính phủ liên bang, Thị trưởng…

Cô gái Úc rơi khỏi xích đu ở độ cao 30 m

Nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch sau khi rơi khỏi xích đu ở độ cao 30 m. Các nhân viên cứu thương đã phải vật lộn vất vả để giải thoát cô gái bị mắc kẹt. Nạn nhân là một cô gái 20 tuổi, đang phải chiến đấu để giành lấy sự sống…

13 phụ nữ Úc bị khám xét khỏa thân ở sân bay Qatar

Chính phủ Úc bày tỏ “sự quan ngại sâu sắc” sau khi nhóm nữ hành khách trên chuyến bay từ Doha đến Sydney bị yêu cầu xuống máy bay để khám xét quần áo và kiểm tra y tế. Cụ thể, chuyến bay QR908 đến Sydney dự kiến ​​rời sân bay quốc tế Hamad tại…

Úc hỗ trợ khẩn cấp miền trung Việt Nam

Đại sứ Úc tại Việt Nam Robyn Mudie tuyên bố hỗ trợ khẩn cấp 100.000 đôla Úc giúp khắc phục hậu quả do thiên tai ở miền trung. Khoản viện trợ 100.000 đôla Úc (khoảng 70.000 USD) sẽ được triển khai thông qua Nhóm Quan hệ Đối tác Viện trợ Nhân đạo của Úc, thông…

Úc triệt phá đường dây ấu dâm quốc gia, giải cứu 16 trẻ em

Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) đã buộc tội 44 người đàn ông và giải cứu 16 trẻ em khỏi bị xâm hại, sau khi các nhà điều tra triệt phá một đường dây ấu dâm quốc gia. Các nghi phạm hiện phải đối mặt với tổng cộng 350 tội danh – một số bị…

NSW nới lỏng hạn chế tại các phòng tập gym và nơi thờ tự

New South Wales đã đánh dấu việc nới lỏng các hạn chế COVID-19 đối với các địa điểm thờ tự và phòng tập thể hình khi bang này tiếp tục ghi nhận mức độ lây nhiễm thấp trong cộng đồng. New South Wales đã đánh dấu việc nới lỏng các hạn chế Covid-19 đối với các địa…

Úc sắp khai trương rạp chiếu phim an toàn trong nhà tù cũ

Tại Úc, nhà tù lịch sử HM Pentridge ở ngoại ô Coburg phía bắc Melbourne đã được chuyển đổi thành rạp chiếu phim, sẽ mở cửa vào tháng 12 tới, Lonely Planet đưa tin. Nhà tù được thành lập năm 1851 để thay thế cho nhà tù Melbourne, thành nơi giam giữ tội phạm chính…

Nhà văn Úc tự nhận là cựu điệp viên Trung Quốc

Yang Hengjun, nhà văn Úc bị giam ở Bắc Kinh với tội danh gián điệp, từng viết thư nói mình là cựu điệp viên Trung Quốc. Feng Chongyi, một học giả ở Sydney, Úc, hôm nay công bố bức thư được cho là của nhà văn Yang gửi cho ông vào tháng 5/2011, trong đó…

Liệu Victoria có thể nới lỏng hạn chế hơn nữa trước ngày 1/11?

Trải qua hơn 100 ngày bị phong tỏa, vùng đô thị Melbourne đã được chính phủ Victoria nới lỏng các hạn chế, và khu vực nông thôn tiếp tục được nới lỏng thêm. Những nới lỏng hơn nữa từ nửa đêm 1/ 11 cũng đã được lên kế hoạch. Và thủ hiến Daniel Andrews nói…

Melbourne nới lỏng phong tỏa: những thay đổi từ ngày 19/10

Giới hạn di chuyển tăng lên 25km, dỡ bỏ hạn chế rời nhà trong 2 tiếng, tụ tập ngoài trời tăng lên 10 người từ tối đa 2 hộ gia đình, các tiệm làm tóc mở cửa trở lại… là một trong những thay đổi chính về nới lỏng hạn chế kể từ ngày 19/10.…