Tội phạm bị FBI lần ra vì khoe xe sang, máy bay riêng trên Instagram

Trên trang Instagram của mình, Ramon Abbas thường xuyên khoe cuộc sống xa hoa với xe sang và máy bay riêng cùng đồ hiệu. Điều này đã dẫn đến một cuộc điều tra của FBI.

Trên trang cá nhân có tên Ray Hushpuppi với 2,5 triệu người theo dõi trên Instagram, Ramon Abbas tự giới thiệu mình là đại gia ngành bất động sản.

Những gì người ta biết đến về nhân vật này là một cuộc sống cực kỳ xa hoa: di chuyển bằng máy bay trực thăng riêng ở Dubai, hàng chục túi đồ hiệu xa xỉ và bộ sưu tập siêu xe đồ sộ.

Trên Instagram, Ramon Abbas không ngần ngại phô trương lối sống xa hoa của mình.

Ông trùm lừa đảo đội lốt đại gia bất động sản

Nhưng các nhà điều tra liên bang Mỹ cho rằng lối sống xa hoa của Abbas thực chất được xây dựng từ các chiến dịch đánh cắp dữ liệu và tin tặc, lấy đi hàng triệu USD của các công ty ở Mỹ và châu Âu.

Chính sự khoe khoang của Abbas đã để lại những dấu vết giúp các nhà điều tra liên kết các hành vi tội phạm với người đàn ông này. Tháng trước, cảnh sát UAE đã đột kích căn hộ ở Dubai của Abbas, bắt giữ và giao người này cho các đặc vụ FBI. Abbas sau đó được dẫn độ tới Mỹ, hạ cánh tại Chicago hôm 2/7.

Trong những tuần tới, người đàn ông này sẽ được đưa đến Los Angeles và sẽ phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền lên tới hàng trăm triệu USD.

Ramon Abbas có quốc tịch Nigeria và người đàn ông này được coi là ông trùm của một mạng lưới toàn cầu chuyên lừa đảo qua mạng Internet, sử dụng nhiều thủ thuật khác nhau từ việc xâm nhập hệ thống máy tính đến giả mạo email, qua đó đánh cắp hàng trăm triệu USD từ các công ty của Mỹ và châu Âu.

Abbas có rất nhiều đồng phạm và trong chiến dịch lần này, 11 người khác cũng bị bắt. Các nhà điều tra cũng tịch thu 41 triệu USD, 13 siêu xe trị giá 6,8 triệu USD cũng như điện thoại và máy tính làm vật chứng, theo cảnh sát Dubai. Từ các vật chứng này, các nhà điều tra phát hiện danh sách email của 2 triệu nạn nhân lừa đảo.

“Vụ điều tra này nhắm vào một nhân vật quan trọng trong đường dây lừa đảo lớn, xuyên quốc gia. Người này đang sống xa hoa tại một quốc gia khác trong khi bị cáo buộc rửa tiền cho số tiền bị đánh cắp từ khắp nơi trên thế giới”, công tố viên Nick Hanna, người phụ trách vụ điều tra tại Mỹ, chia sẻ.

Ông trùm Abbas không có gì là bí mật về cuộc sống xa hoa của mình. Trên Snapchat, tài khoản của Abbas là ‘Tỷ phú Ông chủ Gucci”.

“Một ngày của tôi bắt đầu với việc ăn sushi tại nhà hàng Nobu ở Monte Carlo, Monaco, sau đó thuê trực thăng để đến chăm sóc da mặt tại Christian Dior spa ở Paris và kết thúc ngày với việc uống champagne ở cửa hàng Gucci”, Abbas viết trên Instagram cách đây 3 năm.

Trên trang cá nhân của mình, Abbas đăng tải hình ảnh của nhiều mẫu xe Bentley, Ferrari, Mercedes và Rolls Royce. Bên cạnh đó là những bức ảnh mà người đàn ông này đứng cạnh các ngôi sao thể thao quốc tế và người nổi tiếng.

Ông trùm lừa đảo bị cảnh sát Dubai bắt giữ hồi cuối tháng trước. Ảnh: Dubai Police.

Theo bản cáo trạng, các nhà điều tra Mỹ tiết lộ chính những bức ảnh xa hoa trên mạng xã hội của Abbas đã giúp họ tìm ra mối liên hệ giữa người đàn ông này với các hoạt động tội phạm. Trang Instagram của Abbas có số điện thoại và email cá nhân để phục vụ mục đích bảo mật, và các nhà điều tra phát hiện email này cũng được sử dụng trong các giao dịch tài chính với tài khoản của những nghi phạm khác.

“Tài khoản email của nghi phạm cũng chứa các tệp đính kèm có liên quan đến giao dịch với giá trị lớn”, cáo trạng cho biết.

Tài khoản Apple và Snapchat của Abbas cũng cung cấp cho các nhà điều tra thêm thông tin để xác định danh tính của người này, cùng với địa chỉ cũng như các cuộc hội thoại với những nghi phạm khác.

Thiệt hại hàng tỷ USD từ những email giả mạo

Những vụ lừa đảo qua mạng mà Abbas thực hiện cùng đồng bọn liên quan tới số tiền lớn không tưởng. Tài liệu điều tra mô tả chi tiết về việc trợ lý luật sư cho một hãng luật ở New York đã chuyển 923.000 USD vào một tài khoản ngân hàng do Abbas và đồng phạm kiểm soát.

Người trợ lý này lúc đầu nhận được các hướng dẫn do Abbas và đồng bọn thiết kế ra – từ một email nhìn có vẻ giống với email của ngân hàng, nhưng thực chất là email giả mạo.

Abbas cùng đồng phạm cũng bị cáo buộc là đã rửa 14,7 triệu USD tiền chiếm đoạt phạm pháp từ một tổ chức tài chính vào năm ngoái. Trong nhiều vụ lửa đảo khác, Abbas cũng sử dụng những tài khoản ngân hàng ở Dubai để gửi tiền chiếm đoạt từ các nạn nhân ở Mỹ.

Ông trùm cũng bị cáo buộc âm mưu chiếm đoạt 124 triệu USD từ một câu lạc bộ bóng đá ở giải Ngoại hạng Anh, nhưng không rõ liệu vụ lừa đảo có trót lọt hay không.

Việc sử dụng email giả mạo để thực hiện các hành vi lừa đảo thường diễn ra khi tin tặc thâm nhập vào các liên lạc sử dụng email kinh doanh, sau đó đánh lừa người chuyển tiền để họ chuyển tiền vào một tài khoản khác.

“Đây là một trong những tội phạm mạng phức tạp nhất mà chúng ta phải đối mặt, vì nó thường liên quan đến một nhóm hoạt động có tổ chức gồm những kẻ lừa đảo ở nhiều nơi trên khắp thế giới, những kẻ có kinh nghiệm lừa đảo trên mạng và hiểu biết về những lỗ hổng của hệ thống tài chính quốc tế”, công tố viên Hanna nhận định.

Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari đã cam kết sẽ mạnh tay hơn với tội phạm lừa đảo qua mạng Internet để cải thiện hình ảnh của đất nước với quốc tế. Ảnh: Reuters.

Chỉ tính riêng năm ngoái, FBI cho biết những vụ lửa đảo bằng email kinh doanh giả mạo đã khiến các công ty và cá nhân ở Mỹ thiệt hại 1,7 tỷ USD, theo văn phòng của cục ở Los Angeles.

Nếu bị kết án rửa tiền, Ramon Abbas có thể sẽ phải đối mặt với hình phạt lên tới 20 năm tù giam.

Những người Nigeria từ lâu đã khét tiếng với những phương pháp lừa đảo trên mạng Internet. Tổng thống Muhammadu Buhari đã cam kết sẽ mạnh tay với loại tội phạm này để cải thiện hình ảnh của đất nước.

Theo Zing

Thông tin liên hệ

Họ và tên: Dịch vụ đăng bài Chợ Úc

Địa chỉ email: [email protected]

Thông tin bài viết

Lưu ý: Khi bạn gọi điện liên hệ với người đăng tin này, xin vui lòng nói cho họ biết bạn biết được thông tin này trên Chợ Úc nhé. Họ sẽ sẵn sàng hỗ trợ bạn 

Chợ Úc cho phép người sử dụng ĐĂNG TIN MIỄN PHÍ về Việc Làm - Nhà ỞDịch Vụ cho Người Việt tại Úc.

Xin Chân Thành Cảm Ơn!

Đang tải...

Bài viết liên quan

Làm ăn ở Trung Quốc: ‘Ông lớn’ được chia phần chính là Joe Biden

Tony Bobulinski, một người tự nhận là “đối tác làm ăn cũ” của nhà Biden, ngày 22-10 đã lên tiếng khẳng định “ông lớn” được nhắc trong các email chia chác lợi nhuận ở Trung Quốc chính là Joe Biden – ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ. Trong tuyên bố được gởi tới…

Trung Quốc tố cáo Mỹ: ‘Các ông mới là đế quốc tin tặc’

Phản ứng sau việc Mỹ công bố hàng chục lỗ hổng an ninh mạng mà “tin tặc Trung Quốc có thể lợi dụng”, phát ngôn viên Triệu Lập Kiên của Trung Quốc đã tố ngược lại Mỹ và chỉ ra các chương trình do thám của Washington trên khắp thế giới. Cơ quan an ninh…

Phía sau huyền thoại ‘người gốc Á luôn giàu có’ ở Mỹ

Không ít người xem San Francisco là một thiên đường thịnh vượng của người Mỹ gốc Á. Có ai ngờ huyền thoại về những con người vóc dáng nhỏ nhắn, giỏi tiết kiệm và thành công đã trở thành định kiến, ngăn những người khó khăn nhận được hỗ trợ. Việc được xem là hình…

Trung Quốc cảnh báo sẽ bắt người Mỹ để trả đũa

Quan chức chính phủ Trung Quốc đang cảnh báo những người đồng cấp Mỹ rằng họ có thể sẽ giam giữ công dân Mỹ ở Trung Quốc để đáp trả việc Bộ Tư pháp Mỹ truy tố các học giả nước này. Trung Quốc đã cảnh báo các đại diện của chính phủ Mỹ nhiều lần và qua nhiều…

Mỹ hỗ trợ miền Trung Việt Nam 100.000 USD

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink hôm nay công bố khoản viện trợ trị giá 100.000 USD để giúp Việt Nam ứng phó thiên tai tại miền Trung. Khoản hỗ trợ này sẽ được Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) trao cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhằm giúp người…

Chuyên gia y tế Mỹ nói Tổng thống Trump ‘không thể dạy nổi’

Một chuyên gia đầu ngành y của Mỹ ngày 18-7 tuyên bố Tổng thống Mỹ Donald Trump “không thể dạy nổi” và tỏ ra nghi ngờ khả năng điều hành của ông trong dịch COVID-19. Bác sĩ Jonathan Reiner thuộc Trường Y khoa, ĐH George Washington – Ảnh: CNN Trong bài phỏng vấn thực hiện…

‘Nỗi oan Thị Mầu’ TikTok trong mắt Mỹ

TikTok luôn một mực khẳng định không chia sẻ dữ liệu với chính quyền Bắc Kinh. Nhưng trong mắt của các chính trị gia ở Washington, những lời giải thích đó chẳng khác gì ‘nỗi oan Thị Mầu’ – tức sự việc đã rành rành mà vẫn cứ kêu oan. Nhiều người trẻ Mỹ đã…

Bằng chứng còn trong bóng tối của vụ George Floyd

Các đoạn ghi hình từ camera trên người cảnh sát được cho là sẽ mang lại bức tranh toàn cảnh và công bằng hơn về vụ bắt giữ dẫn đến cái chết của người Mỹ da đen George Floyd. Các đoạn ghi hình từ camera công vụ gắn trên người hai sĩ quan cảnh sát…

Covid-19 và câu chuyện của 38 bộ não, 87 lá phổi và 42 trái tim

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, những nghiên cứu trên người chết thắp lên hy vọng có thể cứu được những người sống. Khi nhà bệnh lý học Amy Rapkiewicz khám nghiệm tử thi những nạn nhân nhiễm virus corona, bà phát hiện ra những thương tổn đối với các cơ quan…

Đến Trung Quốc điều tra dịch Covid-19, chuyên gia WHO im ắng

Một nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đến thủ đô Trung Quốc vào cuối tuần qua để điều tra dịch Covid-19 nhưng lại có rất ít chi tiết được tiết lộ. WHO trước đó cho biết hai chuyên gia gồm một chuyên gia về sức khỏe động vật và…

Covid-19 sẽ khiến nhiều người c.hết đói hơn cả c.hết dịch

Tổ chức Oxfam nhận định cuộc hoảng lương thực liên quan đến đại dịch Covid-19 có thể khiến nhiều người thiệt mạng hơn cả căn bệnh do virus corona gây ra. Đại dịch Covid-19 tới nay đã trực tiếp giết chết hơn nửa triệu người trên khắp thế giới, và những ca nhiễm mới vẫn…

Dự “tiệc Covid-19”, bệnh nhân 30 tuổi trả giá bằng mạng sống

Một bệnh nhân 30 tuổi sống tại TP San Antonio, bang Texas – Mỹ đã tử vong vì virus SARS-CoV-2 sau khi tham dự một bữa tiệc Covid-19 vì cho rằng đại dịch là một “trò lừa đảo”. Trang News24 dẫn lời bác sĩ Jane Appleby, Giám đốc Y khoa của Phương pháp Chăm sóc sức khỏe,…

Ngoại trưởng Trung Quốc kêu gọi hòa giải Trung – Mỹ

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi hòa giải giữa Trung Quốc và Mỹ sau khi nhiều tháng leo thang căng thẳng đã khiến mối quan hệ giữa hai nước trở nên nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị – Ảnh: EPA-EFE Ông Vương Nghị là quan chức cao…

CEO công nghệ chửi rủa gia đình gốc Á giữa nhà hàng ở Mỹ

Một gia đình ở Nam California, Mỹ, đã lên tiếng sau khi bị giám đốc điều hành của một công ty công nghệ phân biệt chủng tộc tại nhà hàng hôm 4/7. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, gia đình của ông Raymond Orosa đang tổ chức tiệc sinh nhật cho Maria Orosa vào…

Mỹ cân nhắc cấm cửa TikTok và các ứng dụng mạng xã hội Trung Quốc

Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết Mỹ đang xem xét cấm một số ứng dụng mạng xã hội của Trung Quốc, bao gồm ứng dụng chia sẻ video TikTok. Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn ngày 6/7 với biên tập viên Laura Ingraham của Fox News, Ngoại trưởng Pompeo nhấn mạnh chính phủ Mỹ “đang xem xét rất…

Mỹ tịch thu lô hàng tóc người nghi nhập khẩu từ Tân Cương

Các nhà chức trách hải quan Mỹ ngày 1-7 cho biết họ đã tịch thu một lô tóc người của công ty sản xuất tóc Lop County Meixin, được cho là sản phẩm của người Duy Ngô Nhĩ trong các “trại cải tạo” ở Tân Cương, Trung Quốc. Các quan chức CBP tịch thu lô…

Mỹ mua gần hết thuốc trị Covid-19 đầu tiên của thế giới

Mỹ đã mua hầu hết lượng thuốc remdesivir, được coi là chống được Covid-19, sản xuất trong 3 tháng tới trên toàn cầu. Các chuyên gia và các nhà vận động đã lo ngại về hành động đơn phương này của Mỹ và lo những tác động lớn hơn khi vaccine có trên thị trường. Chính quyền…

Iran yêu cầu Interpol bắt ông Trump vì vụ ám sát tướng Soleimani

Không chỉ Tổng thống Mỹ Donald Trump, Iran còn phát lệnh bắt giữ 35 người khác liên quan đến vụ ám sát tướng cấp cao Qassem Soleimani. Quốc gia này thậm chí yêu cầu chủ tịch Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) giúp đỡ. Iran đòi bắt giữ Tổng thống Mỹ Donald…

Mỹ rút quân khỏi châu Âu để đối trọng Trung Quốc ở châu Á

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 25-6 cho biết mối đe dọa của Trung Quốc đối với Ấn Độ và các quốc gia Đông Nam Á khác là một trong những lý do khiến Mỹ giảm số lượng binh sĩ ở châu Âu và triển khai đến những nơi khác. Ngoại trưởng Pompeo đã đưa…

Mỹ, Nhật, Philippines chỉ trích hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, Philippines và tham mưu trưởng không quân Mỹ đã cảnh báo về các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana hôm 25/6 cho biết kế hoạch thành lập khu vực nhận dạng phòng không (ADIZ) trên Biển Đông của Trung Quốc…

Cảnh báo đáng sợ về tham vọng của Trung Quốc ở biển Đông

Cựu Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull cho rằng Trung Quốc kỳ vọng Úc sẽ “tuân phục” các động thái chính sách đối ngoại mạnh mẽ của mình. Bắc Kinh không xem Canberra là cường quốc ngang hàng mà chỉ là một quốc gia yếu thế hơn. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Úc…

EU và Mỹ đổi vai trong đại dịch Covid-19

Các nước thuộc khối Liên minh châu Âu (EU), vốn đang nóng lòng tái mở cửa kinh tế, đang chuẩn bị để cấm công dân Mỹ nhập cảnh vì quốc gia này không thể kiểm soát đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (Covid-19), theo báo The New York Times…

Trung Quốc không chịu đàm phán hạt nhân, Mỹ tung hình lên mạng

Báo Nga cho biết đặc phái viên Mỹ đã đăng lên mạng hình ảnh cờ Trung Quốc và những chiếc ghế trống bên cạnh để nhấn mạnh sự vắng mặt của Bắc Kinh, sau khi Bắc Kinh từ chối tham gia đàm phán kiểm soát vũ khí hạt nhân. Đặc phái viên Marshall Billingslea của…